দুবাইয়ে এশিয়ান প্রবাসীর ব্যবসায়ী আবু সাবাহকে ১৫ কোটি দিরহাম জরিমানা
স্থানীয় আরবি সংবাদপত্র এমারাত আল ইয়ুম এবং আল খালিজ জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের বৃহত্তম অর্থ পাচার মা*মলাগুলির মধ্যে একটিতে ভারতীয় ব্যবসায়ী বলবিন্দর সিং সাহনি, যিনি আবু সাবাহ নামে বেশি পরিচিত, তার বিরুদ্ধে জরিমানা ১৫ কোটি দিরহামে উন্নীত করেছে।
আদালত প্রাথমিক রায় বহাল রেখেছে, যার মধ্যে পাঁচ বছরের কা*রাদণ্ড, ৫ লাখ দিরহামের ব্যক্তিগত জরিমানা এবং সাজা ভোগের পরে নি*র্বাসন অন্তর্ভুক্ত ছিল। ৩৩ জন আসামীর জড়িত হাই-প্রোফাইল মামলাটিকে দেশে শোনা সবচেয়ে বড় আর্থিক অ*পরাধ মামলাগুলির মধ্যে একটি হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন যে সাহনি এবং অন্যরা শেল কোম্পানির একটি নেটওয়ার্ক তৈরি করেছিলেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিতরে এবং বাইরে অবৈধ তহবিল স্থানান্তরের জন্য স*ন্দেহজনক স্থানান্তর পরিচালনা করেছিলেন। তাদের একটি সংগঠিত অপরাধী গোষ্ঠীর অংশ হিসাবে অর্থ পাচারের পাশাপাশি অবৈধ উৎসের বলে মনে করা জিনিসপত্র রাখার এবং গোপন করার জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।
কর্তৃপক্ষ তদন্তের সময় জব্দ করা কম্পিউটার, ফোন এবং অন্যান্য জিনিসপত্র সহ ১৫০ মিলিয়ন দিরহাম অপরাধমূলক অর্থ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। মামলার সাথে যুক্ত তিনটি কোম্পানিকে ৫০ মিলিয়ন দিরহাম জরিমানা করা হয়েছে।
ফৌজদারি আদালত এর আগে সাহনি এবং তার ছেলে সহ আরও ৩২ জনকে সাজা দিয়েছে। এগারোজন আসামিকে অনুপস্থিতিতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে এবং পাঁচ বছরের কা*রাদণ্ড দেওয়া হয়েছে, অন্যদের এক বছরের কা*রাদণ্ড এবং হালকা জরিমানা দেওয়া হয়েছে।
বেশ কয়েকজন আসামি তাদের গ্রে*প্তারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে আপিল দায়ের করেছেন এবং দাবি করেছেন যে মামলাটি অর্থ পাচারের পরিবর্তে অবৈধ ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসা সম্পর্কে। যুক্তি পর্যালোচনা করার পর, আপিল আদালত বেশিরভাগ আবেদন প্রত্যাখ্যান করেছে কিন্তু রায় সংশোধন করেছে। রায়ে বলা হয়েছে যে সমস্ত আসামিকে এখন ১৫০ মিলিয়ন দিরহাম জরিমানা প্রদানের দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে, অন্য শাস্তি অপরিবর্তিত রয়েছে।
একসময় দুবাইয়ের অভিজাত মহলে প্রশংসিত, সাহনি তার ব্যবসায়িক চুক্তির চেয়ে তার চটকদার জীবনধারা, ভাগ্যবান প্রতীকে বিশ্বাস এবং ব্যয়বহুল ক্রয়ের জন্য বেশি পরিচিত ছিলেন।
২০১৬ সালে এক নিলামে তিনি ৩৩ মিলিয়ন দিরহাম খরচ করে দুবাইয়ের কাঙ্ক্ষিত একক-অঙ্কের নম্বর প্লেট “৫” কিনেছিলেন। সাক্ষাৎকারে, তিনি প্রায়শই “ভাগ্যবান” সংখ্যার প্রতি আকর্ষণ, নীল রঙের প্রতি অনুরাগ এবং কিছু বস্তু তাকে দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করে এই বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। এক পর্যায়ে, তিনি তার পাম জুমেইরাহ প্রাসাদের মাঝখানে একটি কালো বুগাটি পার্ক করেছিলেন কারণ তাকে বলা হয়েছিল যে রঙটি “খারাপ নজর” এড়াবে।
আরএসজি গ্রুপের চেয়ারম্যান হিসেবে, সাহনি প্রায়শই ঐতিহ্যবাহী আমিরাতীয় পোশাক এবং বেসবল ক্যাপ পরে উপস্থিত হতেন, প্রায়শই ঐশ্বরিক আশীর্বাদ এবং তার মায়ের প্রার্থনা প্রার্থনা করতেন। সোনার প্রলেপযুক্ত তার পাম জুমেইরাহ বাসভবন তার সম্পদ এবং জীবনযাত্রার প্রতীক হয়ে ওঠে।
কুয়েতের একটি ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী সাহনি ২০০৬ সালে দুবাইতে যাওয়ার আগে খুচরা যন্ত্রাংশ এবং টায়ারে তার প্রথম সম্পদ তৈরি করেছিলেন। “আমার একটিই আবেগ আছে,” তিনি একবার বলেছিলেন। “অর্থ উপার্জন করা।”