আমিরাতে প্রবাসী ব্যবসায়ীর ১৫০ মিলিয়ন দিরহাম জরিমানার রায় বাতিল, ৫ বছরের জে’ল বহাল

দুবাইয়ের আদালত অফ ক্যাসেশন আমিরাতের বৃহত্তম মানি লন্ডারিং মামলাগুলির মধ্যে একটিতে পূর্ববর্তী রায় আংশিকভাবে বাতিল করেছে, ভারতীয় ব্যবসায়ী বলবিন্দর সিং সাহনি, যিনি আবু সাবাহ নামেও পরিচিত, তার উপর আরোপিত ১৫০ মিলিয়ন দিরহাম যৌথ জরিমানা বাতিল করেছে। আল খালিজ আরবি দৈনিকের একটি প্রতিবেদন অনুসারে, আদালত জরিমানার পরিবর্তে অপরাধের সাথে যুক্ত তহবিল বাজেয়াপ্ত করেছে।

আদালত রায়ের বাকি অংশ বহাল রেখেছে, যার মধ্যে রয়েছে পাঁচ বছরের জেল, ৫০০,০০০ দিরহাম জরিমানা, অবৈধ অর্থ বাজেয়াপ্ত করা এবং সাজা দেওয়ার পরে নির্বাসন। এটি অন্যান্য আসামীদের জন্য জেলের মেয়াদ এবং জরিমানাও বহাল রেখেছে, যাদের মামলায় বিটকয়েন এবং অন্যান্য ডিজিটাল সরঞ্জাম ব্যবহার করে অপরাধমূলক অর্থ পাচার জড়িত ছিল।

এই মামলায় একটি অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক জড়িত যা ইউরোপে সংগঠিত অপরাধ গোষ্ঠীর সাথে সমন্বয় করে সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভিতরে এবং বাইরে কাজ করার অভিযোগে অভিযুক্ত।

এর আগে, দুবাইয়ের আপিল আদালত সাহনি এবং তার সহ-অভিযুক্তদের আর্থিক জরিমানা যৌথভাবে ১৫ কোটি দিরহামে বৃদ্ধি করে, একই সাথে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, ৫ লক্ষ দিরহাম জরিমানা এবং সাজা শেষ হওয়ার পর নির্বাসন বহাল রাখে।

আপিল আদালত সাহনিসহ ৩২ জনকে অর্থ পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে।

ক্যাসেশন আদালত যৌথভাবে ১৫ কোটি দিরহাম জরিমানা বাতিল করার রায় দেয়, এর পরিবর্তে অপরাধের সাথে জড়িত তহবিল বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি অন্যান্য সমস্ত শাস্তি নিশ্চিত করে।

আদালতের রেকর্ড অনুসারে, আসামিরা একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী গোষ্ঠী গঠন করে যারা মাদক পাচার এবং কর জালিয়াতির মতো অপরাধ থেকে অর্থ পাচার করত। নেটওয়ার্কটি সংযুক্ত আরব আমিরাতের ভেতরে এবং বাইরে অর্থ স্থানান্তরের জন্য শেল কোম্পানি, সন্দেহজনক আর্থিক স্থানান্তর এবং ডিজিটাল ওয়ালেট ব্যবহার করত।

তদন্তকারীরা দেখেছেন যে একাধিক দেশে অবৈধ অর্থ পাচারের জন্য বিটকয়েন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হত। আনুমানিক ১৮ কোটি দিরহাম ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং ক্রিপ্টো ওয়ালেটের মাধ্যমে সংযুক্ত আরব আমিরাতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তারপর অনানুষ্ঠানিকভাবে বিক্রি করা হয়েছিল এবং নগদে রূপান্তরিত হয়েছিল।

একজন মহিলা আসামীর ৭.৪ মিলিয়ন দিরহাম মূল্যের সম্পত্তি এবং যানবাহন ছিল বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা অপরাধমূলক কার্যকলাপে ব্যবহৃত হয়েছিল।

দুবাই পুলিশের কাছে দায়ের করা একটি প্রতিবেদনের মাধ্যমে মামলাটি শুরু হয়েছিল এবং ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে পাবলিক প্রসিকিউশনে পাঠানো হয়েছিল। বিচারের কার্যক্রম শুরু হয়েছিল ৯ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখে।

মোট ৩৩ জন আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছিল, কিছুকে ব্যক্তিগতভাবে বিচার করা হয়েছিল এবং অন্যদের অনুপস্থিতিতে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল।

দুবাইয়ের ফৌজদারি আদালত সাহনিকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড, ৫০০,০০০ দিরহাম জরিমানা, ১৫০ মিলিয়ন দিরহাম বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছে এবং সাজা ভোগ করার পরে তাকে নির্বাসন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

আদালত অনুপস্থিত ১১ জন আসামীকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫০০,০০০ দিরহাম জরিমানা, ১০ জনকে এক বছরের কারাদণ্ড এবং ২০০,০০০ দিরহাম জরিমানা এবং তিনটি কোম্পানিকে ৫ মিলিয়ন দিরহাম জরিমানা করেছে। জব্দ করা ইলেকট্রনিক ডিভাইস এবং মোবাইল ফোন সহ সমস্ত অবৈধ তহবিল বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বেশ কয়েকজন আসামি এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, বেআইনি গ্রেপ্তার এবং তল্লাশি, সার্টিফাইড অনুবাদকের অনুপস্থিতি সহ পদ্ধতিগত লঙ্ঘনের যুক্তি দিয়ে এবং জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায়ের দাবি করে। অন্যরা যুক্তি দেন যে মামলাটি অর্থ পাচারের পরিবর্তে লাইসেন্সবিহীন ক্রিপ্টোকারেন্সি ব্যবসার সাথে জড়িত।

আপিল আদালত এই যুক্তিগুলি প্রত্যাখ্যান করে, সিদ্ধান্ত নেয় যে সংগঠিত অর্থ পাচারের উপাদানগুলি প্রমাণিত হয়েছে।

৫৩ বছর বয়সী বলবিন্দর সাহনি সংযুক্ত আরব আমিরাত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ভারতে শাখা সহ একটি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা সংস্থার মালিক। তিনি তার বিলাসবহুল জীবনধারা এবং উচ্চ-প্রোফাইল বিনিয়োগের জন্য জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, যার মধ্যে ২০১৬ সালে একটি পাবলিক নিলামে ৩৩ মিলিয়ন দিরহাম দিয়ে “৫” নম্বর সহ একটি স্বতন্ত্র নম্বর প্লেট কেনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।