মানি লন্ডারিং মামলায় ৫ বছরের কারাদণ্ড পেলেন ভারতীয়, ১৫ কোটি দিরহাম জব্দ
শুক্রবার আরব সংবাদমাধ্যম এমারাত আল ইয়ুম জানিয়েছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি আদালত ভারতীয় ব্যবসায়ী বিএসএস, যিনি “আবু সাবাহ” নামে পরিচিত, এবং আরও বেশ কয়েকজনকে একটি সংঘবদ্ধ অপরাধী গোষ্ঠীর সাথে জড়িত একটি বড় মানি লন্ডারিং মামলায় ভূমিকা রাখার জন্য পাঁচ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে।
আদালত প্রতিটি আসামীকে ৫০০,০০০ দিরহাম জরিমানাও করেছে, সাজা ভোগ করার পর তাদের নির্বাসনের নির্দেশ দিয়েছে এবং কম্পিউটার, মোবাইল ফোন এবং অন্যান্য জব্দ করা জিনিসপত্র সহ ১৫ কোটি দিরহাম অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ বাজেয়াপ্ত করেছে।
আদালত আসামীদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে অর্জিত বিপুল পরিমাণ অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত করেছে, তহবিলের উৎস এবং গতিবিধি গোপন করার জন্য অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি তদন্তের পর এই রায় দেওয়া হয়েছে যেখানে প্রকাশিত হয়েছে যে আসামীরা ভুয়া কোম্পানি এবং সন্দেহজনক ব্যাংক স্থানান্তর ব্যবহার করে একটি অত্যাধুনিক মানি লন্ডারিং অভিযান পরিচালনা করেছিল। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ গোপন করা বা ধারণ করার পাশাপাশি একটি সংগঠিত গোষ্ঠীর মাধ্যমে মানি লন্ডারিং র্যাকেট চালানোর অভিযোগ আনা হয়েছে।
দুবাই পুলিশ গত বছরের ডিসেম্বরে মামলাটি পাবলিক প্রসিকিউশনের কাছে পাঠায়। জানুয়ারিতে বিষয়টি ফৌজদারি আদালতে স্থানান্তরিত হয়, যেখানে শুনানি শুরু হয় এবং গতকালের (বৃহস্পতিবার) রায়ে তা শেষ হয়। মামলাটি এখন পরবর্তী কার্যক্রমের জন্য আপিল আদালতে স্থানান্তরিত হয়েছে।
দোষী সাব্যস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে অনুপস্থিতিতে বিচারিত ব্যক্তি এবং আদালতে হাজির হওয়া অন্যান্য ব্যক্তিরাও রয়েছেন, যার মধ্যে তিনটি কোম্পানিও রয়েছে। প্রতিটি কর্পোরেট সত্তাকে ৫০ মিলিয়ন দিরহাম জরিমানা করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ আর্থিক রেকর্ড, মোবাইল ডিভাইস এবং ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম সহ সমস্ত ফৌজদারি অর্থ এবং প্রমাণ বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশও দিয়েছে।
তদন্তকারীরা দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাথে জড়িত আর্থিক কার্যকলাপের একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্ক উন্মোচন করেছে। অভিযুক্তরা অবৈধ তহবিলের উৎস গোপন করার জন্য কাল্পনিক অংশীদারিত্ব এবং ফ্রন্ট কোম্পানি ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।
সুত্রঃ খালিজ টাইমস