আমিরাতে একটি ব্যাঙ্ককে ১৬ কোটি টাকা জরিমানা অর্থ পাচারের জন্য

কেন্দ্রীয় ব্যাংক (CBUAE) সোমবার আমিরাতে পরিচালিত একটি ব্যাংককে অর্থ পাচার বিরোধী আইন লঙ্ঘন এবং অবৈধ সংস্থাকে অর্থায়নের জন্য D5 মিলিয়নের জরিমানা আরোপ করেছে।

২০১৮ সালের আইন নং (14) এর 89 এবং 137 অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আর্থিক অনুমোদন আরোপ করা হয়েছিল কেন্দ্রীয় ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সংস্থা এবং এর সংশোধনী সংক্রান্ত এবং ফেডারেল ডিক্রি আইন নং (20) এর 14 অনুচ্ছেদ ) 2018-এর অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাস ও অবৈধ সংগঠনের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা।

CBUAE ব্যাংকটিকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পদক্ষেপ বিদেশী সদর দফতরের পরিচালনা পর্ষদের কাছে উপস্থাপন করার নির্দেশ দিয়েছে।

CBUAE, তার তত্ত্বাবধায়ক এবং নিয়ন্ত্রক আদেশের মাধ্যমে, ব্যাংকিং শিল্প এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের আর্থিক ব্যবস্থার স্বচ্ছতা এবং অখণ্ডতা রক্ষা করার জন্য সমস্ত ব্যাঙ্ক, তাদের মালিক এবং কর্মীরা UAE আইন, প্রবিধান এবং CBUAE দ্বারা গৃহীত মানগুলি মেনে চলে তা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে।