আরব আমিরাতে স্বর্ণ শোধনাগার দ্বারা ৩টি বড় লঙ্ঘন প্রকাশ করেছে

অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, অর্থনীতি মন্ত্রণালয় আইন প্রয়োগ করতে এবং ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য একটি আকর্ষণীয় পরিবেশ তৈরি করতে ব্যবসায় নজরদারি করছে।

সংযুক্ত আরব আমিরাতের মানি লন্ডারিং বিরোধী এবং সন্ত্রাসবাদ বিরোধী অর্থায়ন আইনের সর্বোচ্চ স্তরের সম্মতি নিশ্চিত করার জন্য মন্ত্রণালয় মনোনীত অ-আর্থিক ব্যবসা এবং পেশাগুলির তত্ত্বাবধান করে।

একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে, অর্থনীতি মন্ত্রক স্বর্ণ শোধনাগার দ্বারা সংঘটিত কিছু বড় লঙ্ঘন প্রকাশ করেছে:

ঝুঁকি চিহ্নিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি গ্রহণে ব্যর্থতা
প্রয়োজনে সন্দেহজনক লেনদেনের প্রতিবেদনের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটকে অবহিত করতে ব্যর্থতা

সন্ত্রাসের ওয়াচ লিস্টে তালিকাভুক্ত নামের বিরুদ্ধে গ্রাহক এবং লেনদেন ডেটাবেস পরীক্ষা করতে ব্যর্থতা
দায়িত্বশীল স্বর্ণ সরবরাহ চেইনের জন্য যথাযথ পরিশ্রম নীতি বাস্তবায়ন করা স্বর্ণ খাত পরিচালনায় এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের মূল্যবান ধাতুর বাণিজ্য ও উত্পাদনে মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা বাড়ায়, অর্থনীতি মন্ত্রকের আন্ডার সেক্রেটারি আবদুল্লাহ আল সালেহ নিশ্চিত করেছেন।