অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারির শিকার হচ্ছে আমিরাতের বাসিন্দারা
খালিজ টাইমস (কেটি) এর তদন্তে সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি অনলাইন ট্রেডিং সিন্ডিকেটের সন্ধান মিলেছে যারা প্রতারণামূলক কল সেন্টার, জাল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম এবং বিনিয়োগকারীদের তহবিল আত্মসাৎ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত শেল কোম্পানির মাধ্যমে উচ্চ-স্তরের কেলেঙ্কারি পরিচালনা করছে।
নথি, সাক্ষ্য এবং অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ দেখায় যে সিন্ডিকেটটি সিগমা-ওয়ান ক্যাপিটাল, ডাটএফএক্স, ইভিএম প্রাইম, ইউট্রেড, ইভিএ মার্কেটস এবং কোর ফাইন্যান্সিয়াল মার্কেটস সহ আরও কয়েকটি প্রতারণামূলক প্ল্যাটফর্মের পিছনে রয়েছে যা সাম্প্রতিক মাসগুলিতে শত শত বিনিয়োগকারীকে আর্থিক ক্ষতির মুখে ফেলেছে।
আক্রমনাত্মক কোল্ড-কলিং এবং চটকদার অনলাইন ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে প্রচারিত, এই প্ল্যাটফর্মগুলো কখনই সংযুক্ত আরব আমিরাতের নিয়ন্ত্রকদের দ্বারা লাইসেন্সপ্রাপ্ত ছিল না। কিছু ওয়েবসাইটের বাইরেও বিদ্যমান ছিল না এবং তারপর থেকে অফলাইনে চলে গেছে।
কেটি স্বাধীনভাবে জালিয়াতির সম্পূর্ণ স্কেল যাচাই করতে না পারলেও, ভুক্তভোগী এবং অভ্যন্তরীণ ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথন লক্ষ লক্ষ ডলারের ক্ষতির ইঙ্গিত দেয়। বেশ কয়েকজন বিনিয়োগকারী পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন অথবা আদালতে আশ্রয় নিয়েছেন।
KT গাল্ফ ফার্স্ট কমার্শিয়াল ব্রোকারস সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করার পর নেটওয়ার্কটি নতুন করে তদন্তের আওতায় আসে, যা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে যায় এবং অদৃশ্য হয়ে যায়, যার ফলে প্রতারিত ক্লায়েন্টদের একটি তালিকা তৈরি হয়। এর ফলে, অনেক হুইসেলব্লোয়ার, ভুক্তভোগী এবং প্রাক্তন কর্মীরা এগিয়ে আসেন, যা আরও গভীর তদন্ত শুরু করে।