দুবাইয়ে হোয়াটসঅ্যাপ প্রতারণার শিকার হয়ে ১ লক্ষ দিরহাম হারালেন এশিয়ান প্রবাসী

দুবাইয়ের একজন এশিয়ান ব্যাংক পরামর্শদাতা সতীশ গাড্ডে (অনুরোধে নাম পরিবর্তন করা হয়েছে) অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারিতে ১ লক্ষ দিরহাম হারানোর পর পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। ব্যক্তিগত ঋণের মাধ্যমে তিনি যে টাকা ধার করেছিলেন এবং এখন তা মাসিক ৮ হাজার দিরহামে পরিশোধ করছেন, যা তার বেতনের অর্ধেকেরও বেশি।

পুরো কে*লেঙ্কারিটি হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছিল। গাড্ডেকে একটি গ্রুপে যুক্ত করা হয়েছিল এবং যারা তাকে প্রতারণা করেছিল তাদের সাথে কখনও কথা বলেনি বা দেখা করেনি।

তিনি গত সপ্তাহে বলেন, “পিছনে ফিরে তাকালে, আমি বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি এটির মধ্য দিয়ে গিয়েছিলাম। আমি এমন লোকদের বিশ্বাস করতাম যাদের সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না, এমনকি তারা কেমন শোনাচ্ছিল তাও নয়। এটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি গ্রাস করে।”

এটি সব এপ্রিল মাসে শুরু হয়েছিল, যখন গাড্ডে, যিনি অন্ধ্রপ্রদেশের বাসিন্দা এবং মাসে ১৪ হাজার দিরহাম আয় করেন, তাকে স্টক মার্কেট স্ট্র্যাটেজি সি-৪ নামে একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে যুক্ত করা হয়েছিল। গ্রুপটিতে ১৩৭ জন সদস্য ছিল এবং ভারতীয় মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে অ্যাডমিনরা এটি পরিচালনা করত।

“প্রথমে, আমি বার্তাগুলি উপেক্ষা করতাম,” তিনি স্মরণ করেন। “কিন্তু তারপর আমি সদস্যদের বিশাল লাভ এবং আমানত স্লিপের স্ক্রিনশট পোস্ট করতে দেখতে শুরু করি। এটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়েছিল।”

গাড্ডে যা বুঝতে পারেননি তা হল এই গ্রুপটি একটি বিস্তৃত প্রতারণার অংশ যেখানে স্ক্যামাররা বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরির জন্য সফল বিনিয়োগকারী হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করে। “তাদের কাছে গ্রাহক হওয়ার ভান করে, অর্থ উপার্জনে সহায়তা করার জন্য অ্যাডমিনকে ক্রমাগত ধন্যবাদ জানাতেন। আমি ভেবেছিলাম আমি মিস করছি।”

অবশেষে, তিনি একজন অ্যাডমিনের কাছ থেকে একটি ব্যক্তিগত বার্তা পান যেখানে তাকে ব্যক্তিগতভাবে গাইড করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে, গাড্ডেকে ArmorCapital.net নামক একটি প্ল্যাটফর্মে একটি ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট খুলতে উৎসাহিত করা হয়।

অ্যাডমিনের নির্দেশ অনুসরণ করে, তিনি সংযুক্ত আরব আমিরাতের একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দুটি কিস্তিতে ৬৫,০০০ দিরহাম পাঠিয়েছিলেন। তিনি তার ভারতীয় অ্যাকাউন্ট থেকে ৮০০,০০০ টাকা (প্রায় ৩৫,০০০ দিরহাম) স্ক্যামারদের দ্বারা সরবরাহিত অন্য একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করেছিলেন।

“সত্যি বলতে, আমার কিছু সন্দেহ ছিল,” তিনি স্বীকার করেন। “কিন্তু তারা আমাকে অফিসিয়াল নথির মতো দেখতে কিছু পাঠিয়েছিল — ভারত থেকে একটি কোম্পানির নিবন্ধন এবং এমনকি মার্কিন সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের একটি সার্টিফিকেটও। এটি আমাকে আশ্বস্ত করেছিল।”

পরে এই সার্টিফিকেটগুলি জাল বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

তহবিল জমা হওয়ার পরে, জাল ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মে গাডের অ্যাকাউন্টে স্থির লাভ দেখাতে শুরু করে। “রিয়েল-টাইম চার্ট এবং গ্রাফ ছিল। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। এটা বাস্তব মনে হয়েছিল।”

দুবাই: হোয়াটসঅ্যাপ-ভিত্তিক অনলাইন ট্রেডিং কেলেঙ্কারিতে ব্যাংক পরামর্শদাতা ১০০,০০০ দিরহাম হারান
তথাকথিত অ্যাকাউন্ট ম্যানেজার যখন তাকে মেসেজ করে দাবি করে যে তার পক্ষে একটি আইপিও কেনা হয়েছে — এবং যদি তিনি আরও ৬২০,০০০ দিরহাম জমা না করেন, তাহলে তার সম্পূর্ণ বিনিয়োগ নষ্ট হয়ে যাবে, তখন ভ্রম ভেঙে যায়।

“সেই মুহূর্তে আমি আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলাম,” গাড্ডে বলেন। “আমি ফোন করার চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কেউ উত্তর দেয়নি। এক সপ্তাহ পরে, ওয়েবসাইটটি অদৃশ্য হয়ে যায়।”

পরের দিনগুলিতে, তিনি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থেকে বেশ কয়েকটি নম্বরে ডায়াল করেছিলেন, কারও সাথে যোগাযোগ করার আশায়। “বেশিরভাগই বন্ধ ছিল। কয়েকজন ফোন করত, কিন্তু আমি যখন আমার মামলাটি তুলে ধরতাম, তখনই ফোন কেটে যেত,” তিনি বলেন। “এটা স্পষ্ট ছিল যে টাকা শেষ হয়ে গেলে তারা আমার সাথে কোনও সম্পর্ক রাখতে চায় না।”

খালিজ টাইমস গ্রুপের সাথে সংযুক্ত নম্বরগুলিতে পৌঁছানোর এবং ArmorCapital.net অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করলেও তা ব্যর্থ হয়েছিল।

একটি ডোমেন অনুসন্ধানে জানা গেছে যে গোপনীয়তার জন্য নিবন্ধকের বিবরণ মুছে ফেলা হয়েছে।

“আমার জীবন উল্টে গেছে,” তিনি গত মাসে আল রিফা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। “আমি আমার গল্পটি শেয়ার করেছি যাতে অন্যরা একই ফাঁদে না পড়ে। যদি কিছু সত্য বলে মনে হয় না, তবে সম্ভবত তা সত্য।”

সাম্প্রতিক মাসগুলিতে, খালিজ টাইমস ভারত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের কল সেন্টারের মাধ্যমে প্রচারিত বেশ কয়েকটি প্রতারণামূলক ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম উন্মোচন করেছে। এই জালিয়াতিগুলি একটি পরিচিত স্ক্রিপ্ট অনুসরণ করে — বিশ্বাস তৈরি করা, জাল লাভ দেখানো, তারপর বড় অঙ্কের বিনিয়োগের পরে উত্তোলন ব্লক করা।

এই মাসের শুরুতে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক্এসর উপর একটি পাবলিক সতর্কতা জারি করে, যেখানে বাসিন্দাদের বিনিয়োগের আগে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড কমোডিটিজ অথরিটি (SCA) এর মাধ্যমে ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের লাইসেন্সিং অবস্থা যাচাই করার আহ্বান জানানো হয়।